Berita Pencucian Uang - Berita Nasional

Tersangka kasus narkoba senila Rp 2,1 T. (Fot/Humas Polri).

HUKUM

Bareskrim Bongkar Kasus Narkoba Rp 2,1 T, Berikut Deretan Tersangka yang Terlibat

Kamis, 19 September 2024 | 13:00 WIB

BeritaNasional.com - Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pencucian uang Rp 2,1 melalui peredaran narkoba. Rupanya, peredaran narkoba ini dikendalikan oleh narapidana di Lapas Tarakan.

Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah ini menyita rumah mantan gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Jakarta. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

KPK Sita Rumah Mantan Gubernur Maluku Utara di Jakarta Senilai Rp 3,5 Miliar

Kamis, 12 September 2024 | 12:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mantan gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) di Jakarta yang diperkirakan senilai Rp 3,5 miliar.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

KPK Pertimbangkan Seret Paksa Saksi Kasus TPPU AGK

Selasa, 10 September 2024 | 17:22 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menyeret paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO).

Gazalba dituntut 15 tahun penjara (Beritanasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Hakim Agung Nonaktif Gazalba Dituntut 15 Tahun Penjara Terkait TPPU

Jumat, 06 September 2024 | 12:30 WIB

BeritaNasional.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan...

DUNIA

AS Tuding Rusia Intervensi Pilpres di Negaranya

Jumat, 06 September 2024 | 06:00 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan entitas Rusia atas pengaruh jahat yang bertujuan untuk mengintervensi pemilihan presiden...

Gedung Merah Putih KPK. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

KPK Panggil Istri AGK untuk Usut TPPU

Kamis, 05 September 2024 | 09:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) bernama Faoniah H. Jauhar (FHJ).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rudi Prianto. (BeritaNasional/Panji Septo).

HUKUM

Ketua APRI Kaget Rumah Tan Paulin Digeledah, Klaim Sering Bantu KPK Terkait Pencegahan Korupsi

Kamis, 05 September 2024 | 07:10 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rudi Prianto mengaku kaget mendengar kabar kediaman Tan Paulin digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

HUKUM

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Divonis 6 Tahun Penjara

Kamis, 29 Agustus 2024 | 11:21 WIB

BeritaNasional.com - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis 6 tahun penjara kepada Eks Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Darmanto pada...

HUKUM

IPW Desak Kejagung Usut Kembali Kasus Pembelian 15 Pesawat MA60

Kamis, 15 Agustus 2024 | 23:30 WIB

BeritaNasional.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kejaksaan Agung membuka kembali penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pembelian 15 unit pesawat MA60.

Terdakwa Harvey Moeis memasuki ruang sidang untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (Berita Nasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Harvey Moeis Tak Ajukan Eksepsi Terkait Kasus Korupsi Pengelolaan Timah dan TPPU

Rabu, 14 Agustus 2024 | 18:35 WIB

BeritaNasional.com - Pengusaha Harvey Moeis didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi pada tata kelola timah yang mengakibatkan kerugian Rp 300 triliun pada Rabu (14/8/2024).