Berita Ponzi - Berita Nasional

Jemaah Haji Indonesia. (Foto/Kemenag RI)

PERISTIWA

Polri Ungkap Modus Haji Ilegal, Jemaah Diminta Waspada

Sabtu, 18 April 2026 | 10:26 WIB

BeritaNasional.com - Polri yang telah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Haji turut mewanti-wanti para jemaah atas berbagai modus operandi dalam praktik penyelenggaraan haji ilegal yang...

Kepala Eksekutif PVML OJK Agusman siap kawal fraud PT DSI. (BeritaNasional/YouTube DPR)

POLITIK

OJK Larang Pengurus DSI Keluar Negeri

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:16 WIB

BeritaNasional.com - Dalam Rapat Komisi III DPR bersama Dittipideksus Bareskrim Polri,PPATK, LPSK dan Paguyuban Lender DSI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah melihat adanya indikasi fraud...

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak ungkap fraud PT DSI di Komisi III DPR. (BeritaNasional/YouTube DPR)

HUKUM

Bareskrim Polri Ungkap Modus Investasi Bodong DSI, Gunakan Rekening Escrow hingga Bikin Proyek Fiktif

Kamis, 15 Januari 2026 | 19:55 WIB

BeritaNasional.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyampaikan bahwa platform fintech PT Dana Syariah Indonesia (DSI) telah melakukan bermacam penipuan (fraud) terhadap ribuan...

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. (BeritaNasional/YouTube DPR)

POLITIK

Pakai Skema Ponzi Berkedok Syariah, PPATK: Ratusan Miliar Dana DSI Mengalir ke Perusahaan dan Perorangan Afiliasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 19:05 WIB

BeritaNasional.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri, selama periode 2021-2025, DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2...

Pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita. (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Polisi Bakal Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Kerugian Para Korban

Sabtu, 13 Desember 2025 | 16:32 WIB

BeritaNasional.com - Polda Metro Jaya tengah berupaya untuk menelusuri aset hasil dari tersangka penipuan dan penggelapan Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita. Langkah ini adalah tindaklanjut...

HUKUM

Terungkap! Uang Klien WO Ayu Puspita Dipakai Liburan ke Luar Negeri dan Cicil Rumah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 15:35 WIB

BeritaNasional.com - Polisi berhasil mengungkap aliran dana hasil dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita dari uang yang disetorkan para...

Pemilik WO yang diduga menipu puluhan calon pengantin Ayu Puspita (BeritaNasional/tangkapan layar)

HUKUM

YLKI Duga Ayu Puspita Bos WO Tipu Ribuan Korban Pakai Skema Ponzi

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:32 WIB

BeritaNasional.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar aparat kepolisian dan pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk memitigasi kasus penipuan wedding organizer (WO) yang...

Presiden Ke-46 Amerika Serikat Joe Biden saat berpidato. (Foto/X)

DUNIA

Joe Biden Lancarkan Serangan Pertama kepada Donald Trump, Kritik Kebijakan soal Jaminan Sosial

Kamis, 17 April 2025 | 03:00 WIB

BeritaNasional.com - Presiden Ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden melancarkan serangan pertama kepada Donald Trump berupa kritik dalam pidato publik pertamanya sejak meninggalkan jabatan sebagai...

Imigrasi Tangkap Buronan Interpol asal China. (BeritaNasional/Bachtiar).

HUKUM

Imigrasi Tangkap Buronan Interpol asal China, Penipuan Skema Ponzi Rp 210 T

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:16 WIB

BeritaNasional.com - Seorang buronan asal Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Lin Qiang (LQ) alias Joe Lin (JL) berhasil ditangkap oleh pihak Imigrasi Bandara I Gusti...