Berita Tindak Pidana Pencucian Uang

HUKUM

Polri Ajukan Red Notice Cheryl Darmadi ke Interpol

Senin, 15 September 2025 | 16:41 WIB

BeritaNasional.com - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan red notice untuk tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Cheryl...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Dalami uang THR Pegawai Kemnaker, Diduga Berasal dari Pemerasan TKA

Sabtu, 13 September 2025 | 08:30 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang tunjangan hari raya yang didapat pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) setiap tahun.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel jadi tersangka. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Dua Mobil Disita, KPK Periksa Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

Jumat, 12 September 2025 | 10:17 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3.

Ilustrasi Gedung KPK (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Dalami Dugaan Korupsi dan TPPU Dana CSR BI, Fillianingsih Dipanggil Besok

Rabu, 10 September 2025 | 20:05 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Fillianingsih Hendarta, besok.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. (BeritaNasional/Panji)

POLITIK

DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Dituntaskan

Kamis, 04 September 2025 | 08:39 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memprioritaskan RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Langkah DPR tersebut sebagai bagian menjawab tuntutan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Beritanasional/Panji)

POLITIK

DPR Janji RUU Perampasan Aset Dikerjakan Usai Revisi KUHAP Kelar

Rabu, 03 September 2025 | 18:40 WIB

BeritaNasional.com - Pimpinan DPR RI menjamin RUU Perampasan Aset akan menjadi agenda yang akan dibahas. Setelah DPR merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

HUKUM

KPK Tegaskan Aset Recovery Jadi Ujung Penanganan Kasus Pemerasan TKA Kemnaker

Rabu, 03 September 2025 | 12:46 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aset recovery akan diusut dalam penanganan kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

EKBIS

Sempat Dibuat Repot oleh PPATK? Yuk Kenali Tugas dan Fungsinya

Kamis, 28 Agustus 2025 | 09:00 WIB

BeritaNasional.com - Beberapa waktu lalu mungkin kita dibuat kesal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebijakannya yang memblokir secara sepihak rekening yang dinilainya...

HUKUM

Riza Chalid Juga Dijerat Tersangka Pencucian Uang

Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:49 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) ternyata menjerat Saudagar Minyak, Mohammad Riza Chalid alias Riza Chalid sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 25...

Gedung Kejaksaan Agung. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Kejagung: Cheryl Darmadi Sudah DPO, Red Notice dalam Proses

Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:45 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah berupaya untuk mengajukan red notice terhadap anak terpidana korupsi Surya Darmadi, Cheryl Darmadi. Upaya ini dilakukan, setelah penerbitan Daftar...